提防这些坑：代币传销平台有3000多个

0">

本文共有字数，估计阅读时间。

区块链是出口还是陷阱？

早些时候，比特币的流行使作为比特币技术基础的区块链受到关注。2018年初，区块链再度火爆，一时间成为业内热门概念。

真格基金创始人徐小平为“All in Blockchain”高举双臂，迅速引爆了区块链革命。近期，区块链指数大幅上涨，个股大涨。就连腾讯、美图、人人等都讲过区块链的故事。

然而，作为传统投资界最早关注数字货币和区块链的投资者之一，薛蛮子认为，区块链和数字货币投资是泡沫啤酒。没有泡沫就不能喝啤酒，但泡沫占总量的100%。九十年代，真正的啤酒很少见。现在的项目大多是空气币，比互联网起步时的泡沫还大，估值离谱。

然而，无论区块链是“科技大革命”还是“泡沫啤酒”，总有机会主义平台通过区块链概念非法集资。作为投资者，如何识别商机和陷阱？保护您的财产势在必行。

120,000 个针对猫的区块链陷阱

腾讯安全与反欺诈实验室负责人李旭阳表示，“最近我们用所谓的区块链概念开发代币和虚拟货币，我们发现这类代币有2000多种，非常活跃。 . 犯罪有3000多起，这类犯罪危害性很大，因为涉案金额很大。”

关于以“区块链”名义进行的非法传销，江苏省互联网金融协会于2017年4月更新了《互联网传销识别指南》（2017版），新增数字货币传销，并指出传销分子利用投资者未能准确了解数字货币诈骗的特征。传销数字货币的“交易市场”基本由特定机构控制。为了吸引投资者前期投资，币价可能会被炒作。成熟，机构进行集中抛售，价格暴跌，导致投资者损失全部资金或机构跑路。

此外，江苏省互联网金融协会还指出，宝币、百川币、马克币、暗黑币等都是打着数字货币幌子进行非法传销的项目。

关于传销的案例，《暗币》就是一个血淋淋的例子。这类平台以高额返利为诱饵，全国各地区的领导和会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展线下投资虚拟货币。币种命名为“Darkcoin”比特币是不是传销组织，参与者需缴纳不同级别的“Darkcoin”矿机租用费即门槛费，才能获得会员资格，并根据会员资格分为三行（即三区）每个成员离线。订单形成固定等级，以开发人员数量作为返利依据，诱使参与者继续开发他人参与，骗取财物，通过出售虚拟货币“暗币”直接获利。

（图片来自中国裁判文书网）

这种利用区块链概念进行炒作的类似案例在国际上也有，比如在区块链上出售虚拟猫。苏宁金融研究院特约研究员姜涵对独角兽财经表示比特币是不是传销组织，“一只猫在区块链上的价格已经高达12万美元，这种销售方式本质上是一种赌博或打鼓的游戏。”

“由于比特币作为这类游戏的样板，大量的国际游资和资本也开始涌入这个市场。他们不断抬高这只虚拟区块链猫的价格，然后通过养猫和挖块的方式转卖。区块链猫的价格不断上涨。作为商品，区块链猫本质上是一文不值的。作为电子宠物，她的存在最多也有一定的意义。这种炒作和郁金香泡沫、君子兰泡沫一样。纯属猜测。”江寒补充道。

直面风险，未雨绸缪

但话说回来，虽然有很多利用区块链概念的投机行为，正如许小平所说，“区块链革命已经到来”，但此时投资者可能是最纠结的，既不想错过财富神话，也不知道如何以免被割“韭菜”。

比如ICO，它利用区块链的概念进行投机，投资者需要擦亮眼睛。2017年9月，央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发行代币票据等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

2018年1月，中国互联网金融协会也指出，以发行迅雷“联科”（原名“万科币”）为代表的一种名为“发行以矿机为核心的虚拟数字资产”（IMO ) 值得警惕，有隐患。他还呼吁消费者和投资者认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。

此外，我们在投资时更要关注平台是否承诺高收益回报、是否与区块链“擦边球”、是否是“庞氏骗局”等因素。

区块链飓风席卷全球。这块“新大陆”是否真的能成为新的淘金热，还需要等待时间给出答案，正如网贷之家互联网研究所所长于白成对独角兽财经所说的那样。，“区块链将是一种颠覆性的技术，会改变未来。但是，颠覆性技术的成熟和大规模应用会经历多个周期，在此期间出现泡沫也是常态。但无论泡沫严重与否“取决于区块链的发展。进展与项目有关。”

对于区块链来说，或许是黎明前的黑暗，期待太阳早日照耀。

我们将对以上信息严格保密，感谢您对未央网的信任与支持！

非常感谢您的注册，请扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的注册。请点击以下链接保存课件。

点击下载金融科技讲座课件

0">[来源]