2018 年 7 大数字货币骗局

虽然有些人可能认为数字货币本身就是骗局，但一些最先进的数字货币骗局包括恶意软件、虚假交易和 ICO 骗局。比特币，可能是数字货币世界的潘多拉魔盒，它的争议从未停止。无论是帮助黑市还是骗取数百万用户，比特币对上头条并不陌生。

尽管如此，每个人都担心比特币的合法性和实用性，并将其置于臭名昭著的灰色地带。但是，有几种合法的数字货币骗局已经臭名昭著。那么，前 7 名的数字货币骗局是什么？如何避免它们？

什么是数字货币骗局？

在大多数情况下，骗局是显而易见的，但使用数字货币，骗局会变得更加模糊。比特币本身是一种不受监管的货币形式比特币被骗平台说合法，基本上只是一个因协议而被赋予价值的数字。它基本上就像一个锁定它的钱包——它的代码被提供给比特币的接收者（2017 年福布斯的类比）。

数字货币欺诈具有犯罪性质和公共欺诈。由于没有银行作为交易所中介，事情变得更加复杂，因此黑客和骗子在这个时候达到了鼎盛时期。

前 7 大数字货币骗局

已经（并且毫无疑问将会）几乎无数的比特币骗局，但这些骗局构成了迄今为止最糟糕的 7 个数字货币欺诈案件。

1.恶意软件诈骗

恶意软件长期以来一直是许多在线诈骗的标志。但鉴于数字货币本身的性质，增加了更多的威胁。

据雅虎财经报道，近日，一家名为 Bleeping Computer 的技术支持网站发布了针对加密货币的恶意软件警告，希望能够挽救客户通过交易发送加密货币。

“这种类型的恶意软件被称为 CryptoCurrency 剪贴板劫持者，它通过监视 Windows 剪贴板中的加密地址来工作，如果检测到一个比特币被骗平台说合法，它将与他们控制的地址进行交换，”计算机取证人员 Lawrence Abrahams 写道Bleeping Computer 的专家和创造者。

恶意软件，加密货币剪贴板劫持者（据报道管理 230 万个比特币地址）将用于传输加密货币的地址转换为受恶意软件控制的地址，从而将货币转移给诈骗者。据《亚洲时报》报道，甚至 MacOS 恶意软件也与涉及加密货币投资者使用 Slack 和 Discord 等受信任网站聊天的恶意软件诈骗有关 - 创建“OSX.Dummy”。

2.虚假交易 - BitKRX

欺骗投资者的最简单方法之一是成为受人尊敬的合法组织的附属机构。好吧，这正是比特币领域的骗子正在做的事情。

韩国骗局 BitKRX 将自己表现为交换和交易比特币的场所，但最终是欺诈性的。虚假交易所借用了韩国真实交易所 (KRX) 的部分名称，并通过伪装成受人尊敬和信任的合法加密货币交易所骗取人们的钱。

据 Coin Telegraph 报道，BitKRX 声称是 KRX 的一个分支，是 KOSDAQ、韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

BitKRX 使用这个虚假联盟来引诱人们使用他们的系统。该骗局于 2017 年曝光。

3.庞氏骗局 - MiningMax

“庞氏骗局”一定是金融大师能想象到的最糟糕的组合。而现实同样糟糕。

有几个庞氏骗局使用数字货币欺骗了数百万人，包括韩国网站 MiningMax。该网站未在美国证券交易委员会注册，承诺为投资者提供每日投资回报率，以换取其他人投资的原始投资和佣金（基本上是庞氏骗局）。显然，据报道，该网站要求人们在两年内每天投资 3,200 美元的投资回报率，并为每个招募的个人投资者提供 200 美元的推荐佣金。

MiningMax 的域名于 2016 年年中私下注册，具有二元补偿结构。关联成员报告了一起欺诈性加密货币骗局，该骗局导致 2017 年 12 月在韩国逮捕了 14 人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者，数字货币也不例外。然而，在最近的争议之后，这种情况似乎正在发生变化。

“但很多政府对此都非常谨慎，”首尔国立大学工商管理教授、2015 年研究论文“比特币是一种可行的电子商务吗？”的合著者 Yoo Byung-joon 说。对货币投机性质的实证分析，”他在 1 月份告诉《南华早报》。 “有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。比特币目前面临的最大挑战是滥用的可能性，但任何新技术都是如此。 "

4.假比特币诈骗 - 我的大硬币

涉及比特币和加密货币的经典（但同样可疑）骗局是假钱。这种人造比特币 比特币硬币的一个例子是我的大硬币。从本质上讲，该网站出售的是假比特币，而且做得很干净。

根据 CFTC 于 1 月下旬提起的一宗案件，美国商品期货在 2018 年初，诱使投资者沉没 600 万美元的加密货币骗局 My Big Coin 被起诉。

CFTC 案件进一步详细说明，该诉讼是由于“与客户索取名为 My Big Coin 的虚拟货币有关的商品欺诈和盗用”，进一步声称该骗局“从客户那里转移了超过 600 万美元，以及其他东西，将客户资金转入个人银行账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。 “

根据 CFTC 案，该网站欺诈性地声称该币在多个平台上交易活跃，甚至误导投资者声称它还与万事达卡合作。

起诉方包括 Randall Carter、Mark Gillespie 和 My Big Coin Pay, Inc.

5.ICO Scam Bitcoin Savings and Trust 和 Centra Tec

还有诈骗者使用 ICO（初始硬币发行）来骗取用户的钱。

随着区块链支持的公司增加，虚假 ICO 成为支持这些新公司的一种方式。然而，鉴于比特币本身不受监管的性质，ICO 的性质为欺诈敞开了大门。

大多数 ICO 欺诈是通过让投资者使用有缺陷的钱包或通过虚假的 ICO 网站进行投资或冒充真正的加密货币公司来进行的。

值得注意的是，据《财富》杂志报道，价值 3200 万美元的 Centra Tech 在 2018 年 4 月受到了 ICO 的冲击，该公司得到了名人的支持（最著名的是 DJ Khaled）。暴露欺诈行为。该公司因误导投资者以及在产品和其他欺诈活动上撒谎而被起诉。

2017 年，这位著名的 DJ 在 Instagram 的标题中写下了他的支持。

“我刚收到我的 Titanium Center 借记卡。Centra Card 和 Centra Wallet 应用程序是 CTR 代币驱动的加密借记卡的最终赢家！”Khalid 写道。

美国证券交易委员会甚至在 2017 年就 ICO 骗局和推动某些 ICO 的名人（如帕丽斯希尔顿）和小弗洛伊德梅威瑟等人创造的人为投资机会发出警告。

美国证券交易委员会在 2017 年的投资者警报中写道：“任何将虚拟代币或代币作为证券进行宣传的名人或其他个人必须披露为换取促销而获得的补偿的性质、范围和金额。 “披露这些信息违反了联邦证券法的反兜售条款。”

另一个例子是比特币储蓄和信托，它在 2014 年被 SEC 欺骗，因为它制造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者，被罚款 4070 万美元。据 Coin Telegraph 报道，该组织的负责人 Trenton Shavers 涉嫌欺骗投资者给他 720,000 个比特币，并承诺每周为投资提供 7% 的利息——然后他用这笔钱偿还老投资者，甚至填满他的个人银行账户。

6.比特币黄金骗局

当然，没有什么比比特币黄金的承诺更重要了。

这正是 mybtgwallet.com 对毫无戒心的数字货币投资者所做的事情。

据 CNN 报道，2017 年比特币黄金 (BTG) 钱包承诺允许投资者使用比特币黄金，从而使投资者损失了 320 万美元。据称，该网站使用合法网站（比特币黄金）上的链接，让投资者与骗局分享他们的私钥或种子，如网站上的旧屏幕截图所示。

据 CNN 报道，在骗局完成之前，网站管理员（打击诈骗者）能够获得价值 107,000 美元的比特币黄金、72,000 美元的莱特币、30,000 美元的以太币和 300 万美元的比特币。

该网站用于诈骗的钱包Bitcoin Gold 不久后接受了调查，但该网站仍然存在争议。但是，该公司向数字货币投资者发出警告。

Bitcoin Gold 写道：“值得提醒大家的是，将你的私钥或助记词输入任何在线网站对于现有钱包来说永远不会真正安全。”当一个分叉钱包地址扫出新币时，最佳做法与其他分叉后相同：在暴露原始钱包的私钥之前将旧币发送到新钱包。私钥管理规则大大降低了您被盗的风险。 “

7.拉高出货骗局

虽然这种类型的骗局肯定不属于比特币，但在互联网领域，这种“拉高出货骗局”尤其危险。

根据 The Daily Dot 的说法，基本思想是投资者炒作（或“抽水”）某种比特币——通常是一种非常便宜但有风险的代币。一旦诈骗者拿出一定数量的比特币，其价值飙升，他们就会套现并将他们的比特币“倾销”给购买比特币的天真投资者，认为这是下一件大事。

流行的数字货币交易网站 Bittrex 发布了一套指南，以避免比特币暴涨暴跌。

虽然“堆积'低价股”听起来像是一种赚取额外收入的有吸引力的方式，但搞比特币骗局并没有什么可笑的。

如何避免数字货币诈骗随着比特币现在和未来几年不可避免的崛起，了解和关注可能骗取数千美元的比特币诈骗案件变得越来越重要。

没有一种方法可以避免被骗，但阅读最新的比特币信息、保持信息畅通并在投资任何东西之前仔细检查来源是一个好主意，可以帮助您避免被骗。欺骗。毕竟，知识就是力量。